Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:
- Nghị quyết số 79/NQ-HĐQT (NK 2022 – 2027) ngày 30/03/2024 của Hội Đồng Quản Trị CII thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 (“ĐHĐCĐTN”) như sau:
- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 26/03/2024
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung để trình ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm:
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 và giao dịch với các bên liên quan thuyết minh tại Báo cáo tài chính.
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý điều hành công ty 2023 và định hướng hoạt động 2024.
- Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023.
- Báo cáo kết quả việc phát hành tăng vốn trong năm 2023.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
- Tờ trình về việc lưu ký và niêm yết các trái phiếu sẽ phát hành ra công chúng.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN và Quy chế họp ĐHĐCĐTN.
- Một số vấn đề khác (nếu có)
- Nghị quyết số 80/NQ-HĐQT (NK 2022 – 2027) ngày 01/04/2024 của Hội Đồng Quản Trị CII thông qua các nội dung như sau:
- Thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công Ty với các bên có liên quan trong năm 2023 được trình bày chi tiết tại Điều 2 (Bên liên quan) Mục VII (trang 58-61) của Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023 và trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2023 số 94/2024/BC-HĐQT-CII ngày 30/01/2024;
- Thông qua chủ trương các giao dịch, hợp đồng giữa Công Ty với các bên có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024.
