Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:
Ngày 06/04/2026, Hội Đồng Quản Trị CII đã ban hành Nghị quyết số 178/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) thống nhất thông qua các nội dung và tài liệu trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐTN”) như sau:
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐTN.
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026 và các nội dung xin ý kiến/báo cáo tại đại hội (Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2025 đã được Công Ty công bố thông tin tại báo cáo số 73/2026/BC-HĐQT-CII ngày 29/01/2025).
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 và giao dịch với các bên liên quan thuyết minh tại Báo cáo tài chính.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026.
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.
- Tờ trình về việc lưu ký và niêm yết các trái phiếu mà CII sẽ phát hành ra công chúng theo phương án phát hành thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị.
- Tờ trình về việc Bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận tại các Tổ chức tín dụng tài trợ vốn.
- Các nội dung khác (nếu có).